Descubre Citigroup fraude de 15 mdd en unidad de seguridad privada de Banamex. Una investigación develó además una serie de conductas ilegales tales como la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.
En un comunicado oficial, Citi da a conocer resultados de investigación de la Unidad de Seguridad en México. Este es el texto íntegro.
Nueva York – Citigroup Inc. («Citi») emitió hoy la siguiente declaración con respecto a las conclusiones de una investigación sobre las actividades de una unidad Banamex legado que proporciona servicios de seguridad personales:
«En julio, dirigimos una firma legal externa para llevar a cabo una investigación independiente sobre las actividades de una unidad Banamex legado que proporciona servicios de seguridad personal en México. La investigación incluyó entrevistas en profundidad, la revisión exhaustiva de los archivos electrónicos y en papel, y forense análisis de las computadoras y los medios de comunicación electrónicos. La investigación puso al descubierto una conducta ilegal, incluido el fraude en el rango de US $ 15 millones, que proporciona el no autorizada de servicios de seguridad a terceros, y el uso de interceptados telecomunicaciones. La unidad se disolvió y los servicios de seguridad será proporcionada por la función de seguridad global de Citi. También hemos notificado y estamos cooperando con las autoridades y los reguladores en relación con este asunto en los EE.UU. y México «.
Además, Michael Corbat, director general de Citi, dijo:
«Mientras que el fraude no es material financieramente, la conducta de los individuos involucrados es terrible. Ahora que esta investigación esté completa, tenemos la intención de mantener a las personas que llevaron a cabo estas actividades responsables.
«En los últimos meses, hemos estado revisando nuestra franquicia en México y ya hemos hecho cambios significativos para fortalecer nuestros procesos y controles. Vamos a seguir tomando todas las medidas necesarias para asegurarse de que cada parte de nuestra franquicia global a la altura de nuestros estándares «, el Sr. Corbat concluyeron.
Citi, el banco líder global, tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 160 países y jurisdicciones. Citi ofrece a personas, corporaciones, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo banca de consumo y crédito, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios de transacción y gestión de patrimonios.
